- 24/7
AML/KYC
Политика борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем (AML - Anti-Money Laundering).Bitrocket.top предупреждает пользователей о недопустимости использования сервиса для отмывания денег, финансирования терроризма и любых других незаконных действий, включая покупку запрещенных товаров и услуг.Отмывание денег — это сокрытие незаконного происхождения денежных средств путем их конвертации в активы, которые кажутся легальными.
Общие положенияДля предотвращения незаконных операций Bitrocket.top устанавливает следующие требования ко всем создаваемым пользователями объявлениям: - Отправитель и получатель платежа в объявлении должны быть одним и тем же лицом. Переводы третьим лицам строго запрещены. - Все контактные и персональные данные, предоставляемые пользователем, должны быть достоверными и актуальными. - Запрещено создавать объявления с использованием анонимных прокси-серверов или других средств анонимизации интернет-соединения.
Политика AML Bitrocket.top включает следующие принципы: - Отказ от сотрудничества с лицами, причастными к преступной и/или террористической деятельности. - Запрет на обработку операций, связанных с преступной и/или террористической деятельностью. - Недопущение содействия любым сделкам, связанным с преступной и/или террористической деятельностью. - Право ограничивать или запрещать использование сервиса (полностью или частично) гражданам следующих стран: Афганистан, Узбекистан, Босния и Герцеговина, США, КНДР, Таджикистан, Демократическая Республика Конго, Эритрея, Эфиопия, Гайана, Иран, Ирак, Лаос, Ливия, Сомали, Южный Судан, Шри-Ланка, Судан, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Уганда, Вануату, Украина.
Процедуры проверки (KYC)Bitrocket.top применяет процедуры проверки личности пользователей (KYC - Know Your Customer) в соответствии со стандартами AML.Сервис может запросить верификацию личности путем предоставления паспорта или ID-карты. Bitrocket.top оставляет за собой право собирать идентификационную информацию пользователей для выполнения требований AML. Эта информация обрабатывается и хранится в соответствии с Политикой конфиденциальности и политикой обработки персональных данных Bitrocket.top.Bitrocket.top может запросить дополнительный документ (например, банковскую выписку или счет за коммунальные услуги не старше 3 месяцев с указанием ФИО и адреса) или фото/видео верификацию, если возникнут подозрения в достоверности предоставленной информации.Bitrocket.top проверяет подлинность предоставленных документов и информации и оставляет за собой право запрашивать дополнительную информацию о пользователях, признанных подозрительными.Если данные пользователя изменились или его деятельность вызывает подозрения, Bitrocket.top вправе запросить обновленные документы, даже если они были ранее верифицированы.
Сотрудник, ответственный за AMLВ Bitrocket.top назначен сотрудник, ответственный за соблюдение политики AML. Его обязанности включают: - сбор и передачу идентификационной информации пользователей ответственному за обработку персональных данных; - разработку и обновление внутренних политик и процедур обработки данных; - мониторинг транзакций и анализ отклонений от обычной активности пользователей; - ведение системы учета документов; - регулярную оценку рисков.Сотрудник, ответственный за AML, взаимодействует с правоохранительными органами по вопросам предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и других незаконных действий.
Мониторинг транзакцийBitrocket.top осуществляет мониторинг транзакций и анализ данных для оценки рисков и выявления подозрительных операций. При подозрении на отмывание денег Bitrocket.top вправе: - сообщать о подозрительных операциях правоохранительным органам; - запрашивать у пользователя дополнительную информацию и документы; - приостанавливать или блокировать учетную запись пользователя; - приостанавливать обмен и замораживать активы; - возвращать средства пользователю, отменяя обмен согласно пользовательскому соглашению; - проводить оценку рисков.Bitrocket.top применяет риск-ориентированный подход к борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствии с международными требованиями. Меры противодействия соразмерны выявленным рискам.
Последнее обновление - 01.10.2024
Общие положенияДля предотвращения незаконных операций Bitrocket.top устанавливает следующие требования ко всем создаваемым пользователями объявлениям: - Отправитель и получатель платежа в объявлении должны быть одним и тем же лицом. Переводы третьим лицам строго запрещены. - Все контактные и персональные данные, предоставляемые пользователем, должны быть достоверными и актуальными. - Запрещено создавать объявления с использованием анонимных прокси-серверов или других средств анонимизации интернет-соединения.
Политика AML Bitrocket.top включает следующие принципы: - Отказ от сотрудничества с лицами, причастными к преступной и/или террористической деятельности. - Запрет на обработку операций, связанных с преступной и/или террористической деятельностью. - Недопущение содействия любым сделкам, связанным с преступной и/или террористической деятельностью. - Право ограничивать или запрещать использование сервиса (полностью или частично) гражданам следующих стран: Афганистан, Узбекистан, Босния и Герцеговина, США, КНДР, Таджикистан, Демократическая Республика Конго, Эритрея, Эфиопия, Гайана, Иран, Ирак, Лаос, Ливия, Сомали, Южный Судан, Шри-Ланка, Судан, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Уганда, Вануату, Украина.
Процедуры проверки (KYC)Bitrocket.top применяет процедуры проверки личности пользователей (KYC - Know Your Customer) в соответствии со стандартами AML.Сервис может запросить верификацию личности путем предоставления паспорта или ID-карты. Bitrocket.top оставляет за собой право собирать идентификационную информацию пользователей для выполнения требований AML. Эта информация обрабатывается и хранится в соответствии с Политикой конфиденциальности и политикой обработки персональных данных Bitrocket.top.Bitrocket.top может запросить дополнительный документ (например, банковскую выписку или счет за коммунальные услуги не старше 3 месяцев с указанием ФИО и адреса) или фото/видео верификацию, если возникнут подозрения в достоверности предоставленной информации.Bitrocket.top проверяет подлинность предоставленных документов и информации и оставляет за собой право запрашивать дополнительную информацию о пользователях, признанных подозрительными.Если данные пользователя изменились или его деятельность вызывает подозрения, Bitrocket.top вправе запросить обновленные документы, даже если они были ранее верифицированы.
Сотрудник, ответственный за AMLВ Bitrocket.top назначен сотрудник, ответственный за соблюдение политики AML. Его обязанности включают: - сбор и передачу идентификационной информации пользователей ответственному за обработку персональных данных; - разработку и обновление внутренних политик и процедур обработки данных; - мониторинг транзакций и анализ отклонений от обычной активности пользователей; - ведение системы учета документов; - регулярную оценку рисков.Сотрудник, ответственный за AML, взаимодействует с правоохранительными органами по вопросам предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и других незаконных действий.
Мониторинг транзакцийBitrocket.top осуществляет мониторинг транзакций и анализ данных для оценки рисков и выявления подозрительных операций. При подозрении на отмывание денег Bitrocket.top вправе: - сообщать о подозрительных операциях правоохранительным органам; - запрашивать у пользователя дополнительную информацию и документы; - приостанавливать или блокировать учетную запись пользователя; - приостанавливать обмен и замораживать активы; - возвращать средства пользователю, отменяя обмен согласно пользовательскому соглашению; - проводить оценку рисков.Bitrocket.top применяет риск-ориентированный подход к борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствии с международными требованиями. Меры противодействия соразмерны выявленным рискам.
Последнее обновление - 01.10.2024
BitRocket.top - мультивалютный обменный сервис. Вы можете безопасно купить или продать нужную вам валюту.
© 2024 BitRocket.top
Telegram