AML/KYC
Политика борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем (AML - Anti-Money Laundering)
Bitrocket.top предупреждает пользователей о недопустимости использования сервиса для отмывания денег, финансирования терроризма и любых других незаконных действий, включая покупку запрещенных товаров и услуг.
Отмывание денег — это сокрытие незаконного происхождения денежных средств путем их конвертации в активы, которые кажутся легальными. Для противодействия этим процессам наш сервис внедрил строгие процедуры контроля.
Общие положенияДля предотвращения незаконных операций Bitrocket.top устанавливает следующие требования ко всем создаваемым пользователями заявкам на обмен:Отправитель и получатель платежа по заявке должны быть одним и тем же лицом. Переводы в пользу третьих лиц строго запрещены.Все контактные и персональные данные, предоставляемые пользователем, должны быть достоверными и актуальными.Запрещено создавать заявки с использованием анонимных прокси-серверов или других средств анонимизации интернет-соединения.
Принципы AML-политикиПолитика AML Bitrocket.top включает следующие принципы:Отказ от сотрудничества с лицами, причастными к преступной и/или террористической деятельности.Запрет на обработку операций, связанных с преступной и/или террористической деятельностью.Недопущение содействия любым сделкам, связанным с преступной и/или террористической деятельностью.Право ограничивать или запрещать использование сервиса (полностью или частично) гражданам следующих стран: Афганистан, Узбекистан, Босния и Герцеговина, США, КНДР, Таджикистан, Демократическая Республика Конго, Эритрея, Эфиопия, Гайана, Иран, Ирак, Лаос, Ливия, Сомали, Южный Судан, Шри-Ланка, Судан, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Уганда, Вануату, Украина.
Процедуры проверки (KYC)Bitrocket.top применяет процедуры проверки личности пользователей (KYC - Know Your Customer) в соответствии со стандартами AML.Сервис может запросить верификацию личности путем предоставления паспорта или ID-карты. Bitrocket.top оставляет за собой право собирать идентификационную информацию пользователей для выполнения требований AML. Эта информация обрабатывается и хранится в соответствии с Политикой конфиденциальности Bitrocket.top.Bitrocket.top может запросить дополнительный документ (например, банковскую выписку или счет за коммунальные услуги не старше 3 месяцев с указанием ФИО и адреса) или фото/видео верификацию, если возникнут подозрения в достоверности предоставленной информации.Bitrocket.top проверяет подлинность предоставленных документов и информации и оставляет за собой право запрашивать дополнительную информацию о пользователях, признанных подозрительными.Если данные пользователя изменились или его деятельность вызывает подозрения, Bitrocket.top вправе запросить обновленные документы, даже если они были ранее верифицированы.
Сотрудник, ответственный за AMLВ Bitrocket.top назначен сотрудник, ответственный за соблюдение политики AML. Его обязанности включают:Сбор и передачу идентификационной информации пользователей ответственному за обработку персональных данных.Разработку и обновление внутренних политик и процедур.Мониторинг транзакций и анализ отклонений от обычной активности пользователей.Ведение системы учета документов.Регулярную оценку рисков.Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и других незаконных действий.Мониторинг транзакций и AML-проверка криптовалютных активовBitrocket.top осуществляет постоянный мониторинг всех транзакций для оценки рисков и выявления подозрительных операций. Все входящие транзакции в криптовалюте подлежат обязательной автоматической AML-проверке с использованием специализированного программного обеспечения.
Параметры AML-проверки:Криптовалютный кошелек считается «чистым» (приемлемый уровень риска), если его показатели не превышают следующих значений:Общий уровень риска: до 45%Связь с санкционными источниками: до 2,5%Связь с высокорисковыми сервисами (Darknet, миксеры, мошенничество и т.д.): до 3%Криптовалютный кошелек считается «грязным» (высокорисковым), если хотя бы один из его показателей равен или превышает следующие значения:Общий уровень риска: от 45%Связь с санкционными источниками: от 2,5%Связь с высокорисковыми сервисами: от 3%В случае если транзакция поступает с адреса, который по результатам проверки классифицируется как «грязный», Bitrocket.top в одностороннем порядке откажет в проведении обмена.При выявлении подозрительной активности или связи с высокорисковыми адресами Bitrocket.top вправе:Приостановить или заблокировать учетную запись пользователя.Приостановить обменную операцию и заморозить активы на время расследования.Запросить у пользователя дополнительную информацию и документы для прояснения происхождения средств.Сообщать о подозрительных операциях в правоохранительные органы.Вернуть средства на реквизиты отправителя (за вычетом комиссии на осуществление транзакции), отменив обмен в соответствии с пользовательским соглашением.Проводить оценку рисков для всех операций.Bitrocket.top применяет риск-ориентированный подход к борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствии с международными требованиями. Меры противодействия соразмерны выявленным рискам.
Последнее обновление - 09.08.2025
Bitrocket.top предупреждает пользователей о недопустимости использования сервиса для отмывания денег, финансирования терроризма и любых других незаконных действий, включая покупку запрещенных товаров и услуг.
Отмывание денег — это сокрытие незаконного происхождения денежных средств путем их конвертации в активы, которые кажутся легальными. Для противодействия этим процессам наш сервис внедрил строгие процедуры контроля.
Общие положенияДля предотвращения незаконных операций Bitrocket.top устанавливает следующие требования ко всем создаваемым пользователями заявкам на обмен:Отправитель и получатель платежа по заявке должны быть одним и тем же лицом. Переводы в пользу третьих лиц строго запрещены.Все контактные и персональные данные, предоставляемые пользователем, должны быть достоверными и актуальными.Запрещено создавать заявки с использованием анонимных прокси-серверов или других средств анонимизации интернет-соединения.
Принципы AML-политикиПолитика AML Bitrocket.top включает следующие принципы:Отказ от сотрудничества с лицами, причастными к преступной и/или террористической деятельности.Запрет на обработку операций, связанных с преступной и/или террористической деятельностью.Недопущение содействия любым сделкам, связанным с преступной и/или террористической деятельностью.Право ограничивать или запрещать использование сервиса (полностью или частично) гражданам следующих стран: Афганистан, Узбекистан, Босния и Герцеговина, США, КНДР, Таджикистан, Демократическая Республика Конго, Эритрея, Эфиопия, Гайана, Иран, Ирак, Лаос, Ливия, Сомали, Южный Судан, Шри-Ланка, Судан, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Уганда, Вануату, Украина.
Процедуры проверки (KYC)Bitrocket.top применяет процедуры проверки личности пользователей (KYC - Know Your Customer) в соответствии со стандартами AML.Сервис может запросить верификацию личности путем предоставления паспорта или ID-карты. Bitrocket.top оставляет за собой право собирать идентификационную информацию пользователей для выполнения требований AML. Эта информация обрабатывается и хранится в соответствии с Политикой конфиденциальности Bitrocket.top.Bitrocket.top может запросить дополнительный документ (например, банковскую выписку или счет за коммунальные услуги не старше 3 месяцев с указанием ФИО и адреса) или фото/видео верификацию, если возникнут подозрения в достоверности предоставленной информации.Bitrocket.top проверяет подлинность предоставленных документов и информации и оставляет за собой право запрашивать дополнительную информацию о пользователях, признанных подозрительными.Если данные пользователя изменились или его деятельность вызывает подозрения, Bitrocket.top вправе запросить обновленные документы, даже если они были ранее верифицированы.
Сотрудник, ответственный за AMLВ Bitrocket.top назначен сотрудник, ответственный за соблюдение политики AML. Его обязанности включают:Сбор и передачу идентификационной информации пользователей ответственному за обработку персональных данных.Разработку и обновление внутренних политик и процедур.Мониторинг транзакций и анализ отклонений от обычной активности пользователей.Ведение системы учета документов.Регулярную оценку рисков.Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и других незаконных действий.Мониторинг транзакций и AML-проверка криптовалютных активовBitrocket.top осуществляет постоянный мониторинг всех транзакций для оценки рисков и выявления подозрительных операций. Все входящие транзакции в криптовалюте подлежат обязательной автоматической AML-проверке с использованием специализированного программного обеспечения.
Параметры AML-проверки:Криптовалютный кошелек считается «чистым» (приемлемый уровень риска), если его показатели не превышают следующих значений:Общий уровень риска: до 45%Связь с санкционными источниками: до 2,5%Связь с высокорисковыми сервисами (Darknet, миксеры, мошенничество и т.д.): до 3%Криптовалютный кошелек считается «грязным» (высокорисковым), если хотя бы один из его показателей равен или превышает следующие значения:Общий уровень риска: от 45%Связь с санкционными источниками: от 2,5%Связь с высокорисковыми сервисами: от 3%В случае если транзакция поступает с адреса, который по результатам проверки классифицируется как «грязный», Bitrocket.top в одностороннем порядке откажет в проведении обмена.При выявлении подозрительной активности или связи с высокорисковыми адресами Bitrocket.top вправе:Приостановить или заблокировать учетную запись пользователя.Приостановить обменную операцию и заморозить активы на время расследования.Запросить у пользователя дополнительную информацию и документы для прояснения происхождения средств.Сообщать о подозрительных операциях в правоохранительные органы.Вернуть средства на реквизиты отправителя (за вычетом комиссии на осуществление транзакции), отменив обмен в соответствии с пользовательским соглашением.Проводить оценку рисков для всех операций.Bitrocket.top применяет риск-ориентированный подход к борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствии с международными требованиями. Меры противодействия соразмерны выявленным рискам.
Последнее обновление - 09.08.2025
BitRocket.top - мультивалютный обменный сервис. Вы можете безопасно купить или продать нужную вам валюту.
© 2024 BitRocket.top