P2P-мошенничество: 11 схем, о которых должен знать каждый новичок

Среднее время прочтения 1 минута

11 схем P2P-мошенничества:

1. Мошенничество с подарочными картами (редко встречается): Мошенник предлагает небольшой заработок за перевод средств на подарочную карту и просит демонстрацию экрана, чтобы получить доступ к вашему кошельку. 2. Скам-обменники: Фальшивые обменники на сайтах заманивают выгодными курсами, но не проводят транзакции. 3. "Пустой" кошелек с балансом: Мошенник предоставляет доступ к кошельку с видимым балансом, но без средств для проведения транзакций (например, TRX для сети TRC20). Жертва переводит эти средства, которые сразу же похищаются. 4. NFT-мошенничество: Мошенники предлагают купить у них NFT по завышенной цене, демонстрируя фальшивые скриншоты прибыли. Не покупайте неизвестные токены! 5. Фейковые аккаунты: Мошенники создают аккаунты, имитирующие известных пользователей или администраторов. Внимательно проверяйте имя пользователя – оно уникально и не может быть полностью скопировано. 6. Мошенничество на международном арбитраже: Предлагают "выгодные" арбитражные сделки с USDT, которые на самом деле приводят к потерям. Нет бесплатного сыра! 7. "Треугольник" (самая распространенная схема): Мошенники привлекают третье лицо для перевода средств, запутывая жертву и нарушая правила безопасности P2P-платформ. 8. "Близнецы" заявок: Мошенники открывают две одинаковые сделки с разных аккаунтов. Один переводит деньги, а другой утверждает, что сделал перевод, вынуждая жертву подтвердить оплату без проверки. 9. Сложные сделки с дополнительными процентами: Сначала проводят несколько честных сделок, а затем вводят изменения, требуя дополнительные платежи. 10. Отмена транзакции в BTC: Имитируют перевод BTC, который отображается как ожидающий. Жертва отправляет USDT, а транзакция BTC отменяется. 11. Привязка чужого кошелька: Просят установить Metamask и подключить их "волшебную связку", чтобы получить доступ к вашему кошельку.

Заключение:

P2P-торговля может быть выгодной, но и рискованной. Будьте бдительны, следуйте этим советам, и ваши средства останутся в безопасности. Холодный расчет и крепкие нервы — ваши лучшие помощники в мире криптовалют.

Получи крипту - выгодно!

Воспользуйся лучшим курсом! Обменяй свою валюту на перспективную крипту прямо сейчас и начни получать выгоду.Обменять